Gestión de terceros en Argentina
Última actualización: 13 de agosto de 2026
En Argentina, la exposición por terceros tiene dos fuentes principales y las dos exigen prueba documental. La Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas alcanza a la empresa por delitos cometidos con su intervención o en su nombre, incluidos los que ocurren a través de intermediarios, y contempla la existencia de un programa de integridad adecuado como elemento relevante; ese programa incluye expresamente la debida diligencia sobre terceros. En materia laboral, el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo obliga al principal a exigir a sus contratistas el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, y a conservar las constancias.
Verdana traduce esas obligaciones en operación cotidiana. Al alta de un proveedor o contratista se solicita y verifica la documentación fiscal, previsional y de seguros correspondiente; se identifica la composición societaria y el beneficiario final; se consulta contra listas restrictivas y registros públicos de sanciones laborales, cuya inscripción condiciona la posibilidad de contratar y de acceder a beneficios; y se clasifica al tercero según su perfil de riesgo.
Después del alta empieza lo que realmente protege. Cada mes, la plataforma reclama al contratista las constancias de pago de remuneraciones y aportes y la cobertura vigente de riesgos del trabajo con la nómina asignada, verifica que estén completas, y suspende la habilitación —y con ella el ingreso a planta u obra— cuando falta algo. Las capacitaciones obligatorias, las declaraciones de conflicto de interés y la aceptación del código de conducta se gestionan por el mismo canal, con constancia de quién aceptó y cuándo.
Cuando llega una inspección, un reclamo laboral o un requerimiento en el marco de una investigación, la empresa no reconstruye: exporta.
Preguntas frecuentes
¿Qué documentación hay que exigirle a un contratista en Argentina?
El esquema habitual combina documentación societaria y fiscal de la empresa, contrato de afiliación a la aseguradora de riesgos del trabajo con la nómina cubierta, pólizas, y de forma mensual las constancias de pago de remuneraciones y de aportes y contribuciones del personal asignado. A nivel individual, alta temprana, exámenes médicos y capacitaciones según la tarea.
¿Qué establece el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo?
Que quien contrata o subcontrata trabajos correspondientes a su actividad normal y específica debe exigir a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social y conservar las constancias, y que su incumplimiento genera responsabilidad solidaria por las obligaciones del contratista con sus trabajadores.
¿Qué relación tiene la Ley 27.401 con los proveedores?
La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas contempla el programa de integridad como elemento relevante, y la debida diligencia sobre terceros es uno de sus componentes: buena parte de la exposición se canaliza a través de intermediarios y proveedores, no de pagos directos.
¿Cómo se demuestra el control sobre contratistas ante una inspección?
Con evidencia fechada de que las constancias se exigieron con la periodicidad correspondiente, se revisaron y se actuó ante la falta, incluyendo la suspensión de la habilitación cuando correspondió.