Gestión de terceros en México
Última actualización: 13 de agosto de 2026
En México, la gestión de terceros se juega en tres frentes simultáneos: prevención de lavado para quienes realizan actividades vulnerables bajo la ley antilavado, cumplimiento en materia de subcontratación de servicios especializados, y control fiscal sobre comprobantes y proveedores. Verdana atiende los tres desde un mismo legajo por tercero.
En integridad, la plataforma administra la identificación del cliente o proveedor, la identificación del beneficiario controlador, la verificación contra listas de personas bloqueadas y listas internacionales de sanciones, la detección de personas políticamente expuestas y el resguardo de la documentación por los plazos exigidos, con trazabilidad de cada consulta.
En materia laboral, la contratación de servicios especializados exige que el prestador cuente con registro vigente ante la autoridad del trabajo y que el contratante conserve evidencia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del personal asignado. Verdana incorpora la constancia de registro y su vigencia como requisito bloqueante del legajo, solicita periódicamente los comprobantes de cumplimiento, y suspende la habilitación del contratista —incluido el acceso a sitio— cuando la documentación no está al día.
En compras, la plataforma valida los datos fiscales del proveedor al alta, gestiona órdenes, recepciones y facturas, y se integra con el ERP para evitar la doble carga.
Preguntas frecuentes
¿Qué se exige al contratar servicios especializados en México?
Que el prestador cuente con registro vigente ante la autoridad laboral y que el contratante conserve evidencia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del personal asignado, con reportes informativos periódicos.
¿Qué obligaciones de identificación impone la ley antilavado sobre contrapartes?
Para quienes realizan actividades vulnerables, la identificación del cliente o proveedor, la identificación del beneficiario controlador, la verificación contra listas de personas bloqueadas y el resguardo de la documentación por los plazos exigidos, con trazabilidad de cada consulta.
¿Se puede bloquear el acceso a planta si falta documentación del contratista?
Sí: la constancia de registro vigente y los comprobantes mensuales de cumplimiento se configuran como requisitos bloqueantes, de modo que su falta suspenda la habilitación de la empresa y el ingreso de su personal.