SAGRILAFT
Última actualización: 13 de agosto de 2026
SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, exigido en Colombia por la Superintendencia de Sociedades a las empresas del sector real que superan los umbrales establecidos.
Sus componentes centrales son la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo; la debida diligencia sobre contrapartes —clientes, proveedores, empleados, socios— con debida diligencia intensificada para las de mayor riesgo; la identificación del beneficiario final; la consulta a listas vinculantes; la designación de un oficial de cumplimiento; y el reporte de operaciones sospechosas.
Se diferencia de SARLAFT en el supervisor y en el universo obligado: SAGRILAFT corresponde a sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y SARLAFT a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
En Verdana: la operación completa de SAGRILAFT sobre el padrón de terceros.